虛擬貨幣詐騙怎麼辦?錢怎麼要回來?這7步驟一步都不能省!

因為虛擬貨幣被詐騙了怎麼辦?被詐騙的錢要得回來嗎?被詐騙了還能做什麼?本篇漢克特別訪問專門處理詐騙案件的警察,希望幫助被虛擬貨幣詐騙的探索者,透過7步驟試著取回被詐騙的資金,如果探索者正在被詐騙的徬徨中,現在就來探索吧!如果這篇文章對你有幫助,也歡迎分享給更多人知道!

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被虛擬貨幣詐騙了嗎?

投資加密貨幣,懷疑自己是不是被虛擬貨幣詐騙了嗎?探索者可以透過幣安詐騙常見管道與手法,初步確認自己是不是遇到詐騙,或是也可以直接撥打165反詐騙專線進行確認。

如果已經開始懷疑自己是不是投資加密貨幣被詐騙,探索者也可以直接踏上以下七步驟。

虛擬貨幣詐騙怎麼辦?

第一步:停止投入資金及提供資料

首先,不要再投入任何的資金,也不要提供任何資料給對方

無論對方說要繳各種稅、各種資金保管費才能提領資金,甚至威脅公開探索者的身份等,一切都是假的,請探索者不要再投入更多的資金。

正規加密貨幣投資的資金提領時,都不需繳稅、保管費,頂多像是銀行轉帳一樣,從提領的資金中,扣除幾塊錢的手續費而已,絕對不會需要額外投入資金。

有的詐騙甚至會謊稱能幫探索者取回被詐騙的資金,這一樣也是詐騙之一,請不要再投入任何資金!

還有的詐騙會說,他願意把資金還給探索者,請探索者提供交易所或銀行帳戶等資料,這一樣也是陷阱,探索者收到的款項可能會是贓款,導致探索者的帳戶被列為警示帳戶!

延伸探索:加密貨幣交易所幣安出金的方法大全!

第二步:繼續假裝被騙

停止投入資金後,下一步不是拆台,而是繼續假裝被騙。

假裝被騙的意思,不是叫探索者投入資金,而是繼續跟虛擬貨幣詐騙方保持聯絡,彷彿仍然在被騙的泡泡中

如果遇到對方質問為何不投入資金,就以各種藉口推延,例如:已經在借錢等貸款下來,假裝不會操作等。

這一步的目的,是為了確保探索者能取得完整的被詐騙證據,避免因為揭穿對方,使得證據被對方消滅,或是將資金取走。

第三步:盡快蒐集證據

被虛擬貨幣詐騙之後,下一步就是冷靜蒐集被加密貨幣詐騙的資料。

這個步驟越快越好,因為蒐證完也要趕快報案,才更有機會取回被詐騙的資金。

被加密貨幣詐騙證據的蒐集重點如下(有的盡量都整理好):

  • 接觸到詐騙的地方:如簡訊、電話號碼、社群軟體貼文、交友軟體自介頁面等。
  • 與詐騙集團的完整對話紀錄:包含對方的姓名與資料,完整聊天記錄。
  • 損失證明:可能包含匯款單、轉帳明細、購買點數的證明、加密貨幣轉帳的明細,盡量完整(如:匯多少、從哪個帳戶匯到哪個帳戶)、且附有時間點,同時準備好自己匯款所使用的存摺、提款卡等。
  • 對方給探索者的實體東西:如宣傳單等,放在資料夾內不要碰。

探索者可以透過螢幕截圖、存檔、拍照等方式,來蒐集好證據,並將證據列印下來,每張紙本右上角簽上自己的姓名,然後進到下一步。

【漢克補充】匯款到的地方,有可能是正規經營的,不要一竿子打翻一條船
有一種詐騙是先請探索者透過正規的交易商,將台幣兌換成加密貨幣後,再將加密貨幣轉移到詐騙交易所,這樣中間的交易商其實是無辜的,因此建議探索者在面對對方的帳戶時,保持理性。

如果探索者想要找一個專業的律師,來協助你了解整個程序,漢克推薦可以探索幣圈律師的專業的幣圈律師收費怎麼收呢?就讓律師來親自告訴你!

第四步:儘早至派出所報案

接著探索者可直接到附近的派出所報案

在這邊探索者可能會搞混165跟派出所報案的差異,漢克在此整理他們的差異如下:

  • 165:提供詐騙資訊詢問、諮詢、開案,彙整詐騙帳戶的資訊,再將案件轉介相關管轄地的派出所,但並不提供報案。
  • 派出所報案:受理民眾正式報案並進行筆錄及偵辦、將案件移送法院,以及圈存涉嫌詐騙帳戶的資金。

因此,就算探索者打過165,也要到派出所報案,詐騙案件才會受理哦!

探索者也可以發現,完成報案後,對方的銀行帳戶資金才有機會被圈存(暫時無法動用),探索者也才有取回資金的可能性,因此越快完成報案越好!

在派出所報案完後,會拿到一張報案證明單,務必保護好它!證明單上也有可查詢案件進度的資料。

第五步:過好原本的生活

從報案到有結果的過程很漫長,短則數月長則多年,也不是探索者能掌控的。

這段時間,請好好過好原本的生活,或是透過本部落格探索正確的加密貨幣知識

如果探索者是被騙走銀行帳戶、加密貨幣交易所帳戶,由於可能會被列為警示帳戶,導致銀行帳戶內的錢完全無法動用,因此可盡快試圖提領銀行內的資產,將現金留在身上。

第六步:定期追蹤至取得判決書

探索者可定期透過報案拿到的報案證明單,追蹤案情進度。

探索者也有可能收到以掛號寄來的傳票,以告訴人等身份出席偵查庭等場合,基本上攜帶身分證、傳票,至指定地點如實對答即可。

這一切都要等到收到判決書,才會告一個段落,但有時候證據不足,案件常常就沒下落了。

第七步:至對方銀行取回資金

若很幸運地,對方帳戶內的資金有成功被圈存到、且有探索者的份,探索者也能憑報案證明單、匯款證明文件、身分證、印章等文件,到對方銀行所屬分行來取回被詐騙的款項。

虛擬貨幣詐騙 資金取回可能性

從探索者們分享給漢克的經驗中,漢克覺得資金能取回的可能性非常低,對方不僅極有可能收到款項後直接轉走款項,也可能少到沒有探索者的份,因此在做好前面的應對步驟後,建議探索者就當被詐騙的錢是學費,之後記住這個教訓就好。

虛擬貨幣詐騙應對 常見問題QA

已經被虛擬貨幣詐騙了,該怎麼辦?

可依照本文的七步驟,做好該做的事。

虛擬貨幣詐騙資金能拿得回來嗎?

盡快蒐證、報案,後續只能聽天由命。

虛擬貨幣詐騙應對 總結

最後,幫探索者總結虛擬貨幣被詐騙後的幾個重點:

  • 不要再投入資金。
  • 冷靜蒐集本文提到的重要證據。
  • 儘速撥打165,並到派出所報案。
  • 過好自己的生活,被騙的錢能取回叫運氣好。

延伸探索:幣安詐騙常見管道與預防對策
延伸探索:如何買真正的比特幣?虛擬貨幣基礎指南!

在此我也推薦幾個自己常用的加密貨幣交易所:

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一般留言

  1. 漢克你好
    想詢問一下
    因誤參加了活動而詢問客服
    而得到下列回覆對話

    您好:
    如果您在規定時間內未補齊質押合約活動金額
    您的USDT將會凍結在資金池中,
    直到您補齊之後才可將USDT和獎勵、
    收益自動派送至您的錢包。

    是否本金將無法歸還了?

    1. 哈囉!你好
      雖然不知道是怎麼樣的活動
      但通常正規交易所的活動
      都不會因為「沒補齊金額」
      導致原本資金被凍結
      建議可以留意一下活動網址是否是正規的哦!

      1. 我也遇到一樣的狀況…,是參加trust wallet 裡面 snxtrademaxcom 的獎勵活動,不小心手太快連按了兩次就接受合約了,才知道要補20000usdt …,詢問客服也是必須補齊金額才能解除合約退回

        請問有聽過snxtrademaxcom 嗎? 我到處都找不到 SNX 收益活動相關的資訊….

        1. 我也是遇到同情況,一直要我再補30%的網格轉換費,說補足的話30分鐘內退回帳戶,我是不是遇到詐騙了

        2. 我也遇到要我繳30 %的網格轉換費,繳完後30分鐘內,會連同本金回資金鏈上!請問你也是嗎?

          1. 我也是遇到相同的問題,要我在限定期間內 繳交29000USDT的網格轉移費,繳完30分鐘內,會連同本金回錢包上⋯這是詐騙吧?

    2. 哈囉~婷 我也遇到了跟你一樣的狀況,我也是不小心點擊了”確認查看”按鈕而參加了活動,雖然最後我有在期限內補齊金額,但要出金時客服又告知”我是第一次參加活動所以還要再付一筆高額的網格轉換費才能出金”,然後又說這個網格轉換費付了之後會再還我…但我已經有資金可以再投入了,所以目前已經被凍結。

      我不知道這樣的流程到底是正確的嗎?還是這也是詐騙手法?

        1. 沒有哦~我後來查了很多訊息…所以知道自己是被詐騙了…就把資料收集好後就去報警了,,,但最近收到警察發來的公文說是搜証困難所以被強制結案了…只能自己認賠努力重新賺錢還債了

  2. 漢克您好: 有一交易所genie exchange , 請問是正規的交易所嗎?也是誤參加了活動,沒能在期限內充值完成,还要繳罰金及充值完成活動的金額才能提領.請幫幫我確認一下!謝謝

  3. 您好,有關虛擬貨幣的問題,我在BTCTURK 交易後超過十萬U,要出來的時候,他說我超過本金100%,要繳20%的稅,這是正常的嗎?他說交易所設在紐約所以要用當地稅規

  4. 你好:我在btcturk交易所要提現,就被客服說要付出25%的稅金,
    內容:您好,您的出款已被拒絕駁回,系統查詢您帳戶資金流水盈利超過100%,根據國際稅務規定您的帳戶資金盈利超出所在國家收入標準,需繳納賬戶資產25%,請您在12月21日22:00分前完成繳納個人稅務金(12226.55)usdt繳納成功即可安排出款

    所以我這也是被騙囉?還再猶豫?

  5. 你好,想請問一下,我是genie-exchange交易所,我也是遇到出金要繳納20%保證金的問題,我沒有繳,現在我的帳號裡面的金額還是我之前結餘的金額,好像是電子錢包,也沒法轉出

  6. 嗨~我要從幣安提幣到錢包App後來,幣安轉出幣到錢包,結果一直沒看到幣,後來問客服說要繳交百分20%稅金,說提出的幣過多,要繳稅金後來我也繳,還是沒看到又問客服說已超過6小時,必須要繳交3萬元的查詢費,以上的敘述明顯我已經被騙走錢,已報案了,這樣我被詐騙的辛苦錢真的回不來嗎?

  7. 漢克你好
    我最近在FB遇到一位在元大期貨當主管的陳家明,認識一段時間了
    他說與我合租礦機賺手續費
    我也真的與他合租了
    最近我跟他提要把收益的錢
    提領出來
    他在FB就移除他的資料
    我事後發現去交易所要提幣
    已經不能提了要高級認證
    要去報警嗎?
    還是當成是教訓呢?
    因為警示帳戶我會很麻煩
    還要跑法庭
    因為我有一位朋友
    網路賺物去ATM轉帳
    結果她錢被轉走
    去報警反而是被認為是車手
    朋友叫我自認倒楣
    我心好累

  8. 漢克你好~
    最近我也遇到一個問題
    KARNS這個平台你有聽過嗎?
    我在今年年初的時候要提領的時候專員說為防止盜領以及金融秩序洗錢法,還說因為我是第一次提領較大的金額,也剛好是他們112年的新規定,所以要再繳納總金額的20%,就是所謂的交易流動金,然後繳納完之後原本的金額會再含那個20%的交易流動金做全額撥款
    請幫幫我確認一下,謝謝~

    1. 詐騙 止損 報警
      這些都是區塊鏈的錢包詐騙
      正規交易平台沒有克服, 正規的交易平台 是在公司網站的客服

  9. 請問大大有聽過歐美交易所exchange嗎,這是合法的嗎,我要提領,系統告知交易量不夠,無法提領

      1. 漢克 你好,我想請教一下這個交易平台starexchange是從Play下載的,是朋友介紹我的,這個平台租礦機可以賺取固定收益,有提領過收益三次,我想問一下這個平台合法是否安全,朋友與我合夥出資10萬美元預約礦機,賺取每日1%受益,覺得收益也太高了,近日要提領時,客服告知因近日發現有非法份子盜用身份証開戶進行洗錢,所以要我作公證認證以證明是本人,之前已做實名認證了,這個平台是否有問題?

          1. 這個平台提領收益是直接轉到MAX平台,這也會有問題嗎

          1. 公證認證出來了,說我裡面的資金有70000嚴重懷疑涉及洗黑錢,要我提供身分證銀行帳戶還要繳30%的自保金,在明顯是詐騙了,70000塊是哪位介紹我使用這個平台的人的,我已經報案了,但是我不想起訴,自認倒楣給自己一個教訓

  10. 您好 漢克 我想詢問 我目前是用一個叫TSE交易所
    但之前好像誤領了回饋金之後本來要提領後來因為回饋金就一直要我加錢說什麼這樣變成是要參加槓桿方案然後後面又要再加錢最後這次就結束了 但他們又出包了 請問這樣還要繼續嗎

    1. 我情況也是跟你差不多⋯我是一直從入金接二連三出問題⋯最後要提領之前又要花70幾萬⋯因為真的沒錢立即停止!不然恐怕錢越花越多完全拿不回來。雖然他一直保證說可以提領,之後再收佣金部分給公司,但因為還沒完成交易跟提領,我就不敢再接下去操作了⋯銀行存摺、身分證都有拍照,但我帳號數字有不小心填錯⋯目前銀行存摺都已經重辦了,只剩下身分證~ 現在不知道該如何是好?

  11. 請問漢克~
    我目前處理的流程停留在第五步驟了,沒讓對方察覺,他還一直叫我聽客服的入金進去,我要繼續保持籌錢狀態跟他周旋,還是直接封鎖了呢?

  12. 請問有聽過
    大陸的交易所MDT嗎?
    因為我遇到的問題是
    已經將USDT65075
    轉帳給幣安帳戶
    結果被告知
    超過USDT50000
    需要繳交
    20%個人所得稅稅金
    才可以出帳
    這是遇到詐騙了嗎?

  13. 以上發生的錢包問題,大都是陌生網友將你的錢包轉到另一個詐騙的錢包,讓你誤以為妳的幣,還在你的錢包,
    所以趕快報案,有可能拿不回你的幣了,趕快止損,當作學費,任何網路陌生網友,要手把手教你買幣轉幣赚利息的,都是詐騙.

  14. X請問Sftimo 是假交易平台嗎?
    一般比特幣出金有時間限制嗎假日可出金嗎
    申請出金到收到$約多久?

  15. 漢克,請問你有聽過“反詐騙聯盟”這個line的嗎?
    它說可幫忙追回,如下。這是有可能的嗎?
    我們反詐騙聯盟在香港那邊有國際匯款業務的合作銀行并且和為max 幣安 maicoin,bitoex,bitpro虛擬幣交易平臺提供網路安全技術服務,這些也只有我們可以有技術通過内部渠道能獲取到。
    我轉了一些幣給它,但還在審核中,請問有辦法取消嗎?

  16. 請問錢目前還在UCEX這app裡 ,還沒做任何的交易,這樣如何將資金領出呢吧?

  17. 我也是遇到他叫我在Max買幣,轉到「Gate pro」去買賣,起初我半信半疑,我試了水溫,可以正常買賣,後來資金我就越放越多,對方還匯1萬美金給我,我放了4萬美金,後來對方說沒行情要我全部熟回時當時金額57000,他們系統要我補錢進去,說有匯差8600美金,補完錢才全出金⋯對方還說只能跟朋友接到3000,剩下要我想辦法⋯真的是很大的教訓⋯⋯真的要來還債了⋯⋯

    1. 部分贖回卻被凍結帳戶
      現在要我繳齊匯率差才可以繼續出金😭
      這樣還有補救方式嗎?

  18. 我遇到的是在max買幣,然後在UCEX交易,在UCEX出金,結果出金時,客服要求要繳10%的個人擔保金,還有要繳8%的驗資擔保金,驗證沒問題後,會在出金時一併返還,不知道是不是遇到詐騙了?看來我也要好好還債了⋯⋯

    1. Gate pro出金失敗 還要繳匯率差才能解凍帳戶
      不補匯率差會收到傳票?????

  19. 你好 漢克 請問你有聽過
    Kyber Network 交易所嗎? 綠色app
    我遇到的狀況是 從BitoPro匯入 轉美金 匯入到Kyber Network
    後來遇到一些情況是甚麼觸發風控…然後現在又出現甚麼體驗帳號不給領
    必須存入到VIP1才能激活帳號…但我已經停匯了…
    我不知道真的還假的只知道我能不能從老師那邊看能不能拉回一些資金…
    我很想知道的是那些老師參與這些詐騙後,人是消失了還是到處PO網?
    那我報警了是否能找回資金?因為我對方的名子上班的公司地方跟帳戶
    已經搞不懂是真的還假的了….

      1. 請問漢克 那些被騙的人分享後,那些老師都跑去哪裡了?消失了?烙跑了?還是繼續在騙人?
        那個老師也說過他自己存了150,也知道VIP這事。但我只能想辦法看能不能再拉回自己的資金,用一些手段,讓老師幫忙出一點…只能這樣了,而且我知道報警沒辦法處理後面事情,
        畢竟都是自願存進去的….

      1. 漢克您好,我近日也遇到Uswap tube的詐騙困擾,詐騙成員哄著入金交易,並自己也提供一筆資金來幫助我入金。一段時間後又想哄騙繼續投資⋯拒絕之後就翻臉,然後要求返還本金。但是帳面金額根本提領不出,系統客服人員回覆需要再入金****USDT,升級成正規會員才能正常出金。
        請問這是必須的嗎?

  20. 想請教一下,我在app store下載了一個StarExchange的app,因從app store下載不疑有他,在入金沒多久要提領時被拒,app裡的客服要求要在平台另外填「公證認證」選項, 原因是交易所需要嚴格審核我的資金來源⋯⋯審核時間需要1~30個工作天,現在審核中,請問這會是有問題的嗎?

        1. 我也是用這個App,現在也是要我認証,我的資金是介紹我的人出7萬美元與我合租Z1礦機,若他是詐騙,應該不會做這種事,但我還是心存懷疑

  21. 您好!我现在也是通过IG认识网友,他说教我买USDT做收益,做美金定存,可是现在我投入80多万台幣了,现在提现不了,客服说要交所得税才能提现出来。带我的人说叫我自己想办法,说这是正常的,而且交所得税是每个人都要交的,但是我还没提现成功啊!为什么要先交所得税呢?我现在好害怕,我已经被骗了。

  22. 我沒有在補金錢進去詐騙貨幣的時候
    請問會怎麼樣嗎?重點都有實名認證了
    會有什麼問題發生嗎

  23. 漢克你好:
    我昨天遇到最新詐騙方式,詐騙交易所會讓你出金, 不會要求繳交任何費用或證明,一開始讓你小額出金取得信任,但是昨天我要出大筆的,交易所系統顯示出金後但另一個台灣正規交易所沒收到。
    詢問詐騙交易所客服後,他們會說是委託給第三方機構出金「ACH寰球金融支付服務商」,並且給你一個LIND ID:@91*****z(經查165是詐騙帳號),密他之後他會請你提供交易所名稱、ID、金額、電話、身分證號、戶籍地址、身分證正反面。我看了之後確認是詐騙,就直接檢舉了,但是我的錢應該也拿不回來了吧。
    希望提供自身經驗,現在詐騙技術又更精進了,讓更多人不要被騙了。

  24. 如果操作完成卻跟你說要20%技術金 要先匯給他才有辦法匯款給我 然後我們有打合約書 那個合約書不知道是真是假 我有提供身分證跟存摺拍照的

  25. Taurusbr 投資網站這個不知是否騙局,我想提現時客服说要開通大额功能,之後我充值完,又説需要交税先可以提現,可否幫我查一查。

  26. 你好 我也是加入一個專員 叫我入近一萬 他們會在補助一萬 工程師操作完成 還要跟FPS的line客服說要挑戰活動 因為我不知道要密客服說要挑戰 所以導致獎金無法領取 他們又出方案二 再度補足入金10萬 再度挑戰 還要跟FPS客服說要挑戰方案一和方案二 結果工程師操作完說獲利加上挑戰成功有700多萬 結果FPS客服就說出金金額過高什麼的要再補足匯率38萬多 我到底有沒有遇到詐騙?
    一開始的專員還說要給他們10%的服務費 可是我完全沒領到錢 還要給他們服務費 我會被告嗎?

  27. 你好!汉克,我在trust wallet 的钱包浏览器进入了bkex 的交易所,领了收益奖励后,Usdt 被冻结了,说是要交总资产20%的U才可以全部体现,是不是遇到诈骗了

  28. 你好我想請問
    我在hobito我的密碼鎖忘記
    請客服處理
    他說解鎖完要匯入20萬
    等領出會一起給
    這樣算是詐騙嗎

  29. 您好,請問參加活動需繳交10%網格管理費及2000USDT大額接收通道才能提現?

    經Tezos反饋:第一次參加合約活動大額接收USDT,會出現無法为您發送USDT導致凍結的情況,為避免凍結導致您無法接收USDT的情況需要為您開通大額接收通道,大額接收通道需您發送2000USDT至您錢包開通,開通大額接收通道後才可為您正常發送USDT,當發送成功後,開通所用的USDT會在30分鐘之內正常返回您的鏈上錢包,請知悉!
    您好,請您務必在48小時內完成提現,以免造成不必要的費用。

    請問是詐騙吧?

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