虛擬貨幣詐騙怎麼辦?錢怎麼要回來?這7步驟一步都不能省!

最後更新於 2022 年 11 月 8 日

因為虛擬貨幣被詐騙了怎麼辦?被詐騙的錢要得回來嗎?被詐騙了還能做什麼?本篇漢克特別訪問專門處理詐騙案件的警察,希望幫助被虛擬貨幣詐騙的探索者,透過7步驟試著取回被詐騙的資金,如果探索者正在被詐騙的徬徨中,現在就來探索吧!如果這篇文章對你有幫助,也歡迎分享給更多人知道!

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本篇探索僅為漢克個人探索,非投資建議,加密貨幣屬於極高風險投資,投資有賺有賠,探索者在進行任何投資前,應自行謹慎判斷,同時也非任何形式的開戶建議或邀約,請自行謹慎判斷並選擇具有安全監管的交易平台。

被虛擬貨幣詐騙了嗎?

投資加密貨幣,懷疑自己是不是被虛擬貨幣詐騙了嗎?探索者可以透過幣安詐騙常見管道與手法,初步確認自己是不是遇到詐騙,或是也可以直接撥打165反詐騙專線進行確認。

如果已經開始懷疑自己是不是投資加密貨幣被詐騙,探索者也可以直接踏上以下七步驟。

虛擬貨幣詐騙怎麼辦?

第一步:停止投入資金及提供資料

首先,不要再投入任何的資金,也不要提供任何資料給對方

無論對方說要繳各種稅、各種資金保管費才能提領資金,甚至威脅公開探索者的身份等,一切都是假的,請探索者不要再投入更多的資金。

正規加密貨幣投資的資金提領時,都不需繳稅、保管費,頂多像是銀行轉帳一樣,從提領的資金中,扣除幾塊錢的手續費而已,絕對不會需要額外投入資金。

有的詐騙甚至會謊稱能幫探索者取回被詐騙的資金,這一樣也是詐騙之一,請不要再投入任何資金!

還有的詐騙會說,他願意把資金還給探索者,請探索者提供交易所或銀行帳戶等資料,這一樣也是陷阱,探索者收到的款項可能會是贓款,導致探索者的帳戶被列為警示帳戶!

延伸探索:加密貨幣交易所幣安出金的方法大全!

第二步:繼續假裝被騙

停止投入資金後,下一步不是拆台,而是繼續假裝被騙。

假裝被騙的意思,不是叫探索者投入資金,而是繼續跟虛擬貨幣詐騙方保持聯絡,彷彿仍然在被騙的泡泡中

如果遇到對方質問為何不投入資金,就以各種藉口推延,例如:已經在借錢等貸款下來,假裝不會操作等。

這一步的目的,是為了確保探索者能取得完整的被詐騙證據,避免因為揭穿對方,使得證據被對方消滅,或是將資金取走。

第三步:盡快蒐集證據

被虛擬貨幣詐騙之後,下一步就是冷靜蒐集被加密貨幣詐騙的資料。

這個步驟越快越好,因為蒐證完也要趕快報案,才更有機會取回被詐騙的資金。

被加密貨幣詐騙證據的蒐集重點如下(有的盡量都整理好):

  • 接觸到詐騙的地方:如簡訊、電話號碼、社群軟體貼文、交友軟體自介頁面等。
  • 與詐騙集團的完整對話紀錄:包含對方的姓名與資料,完整聊天記錄。
  • 損失證明:可能包含匯款單、轉帳明細、購買點數的證明、加密貨幣轉帳的明細,盡量完整(如:匯多少、從哪個帳戶匯到哪個帳戶)、且附有時間點,同時準備好自己匯款所使用的存摺、提款卡等。
  • 對方給探索者的實體東西:如宣傳單等,放在資料夾內不要碰。

探索者可以透過螢幕截圖、存檔、拍照等方式,來蒐集好證據,並將證據列印下來,每張紙本右上角簽上自己的姓名,然後進到下一步。

【漢克補充】匯款到的地方,有可能是正規經營的,不要一竿子打翻一條船
有一種詐騙是先請探索者透過正規的交易商,將台幣兌換成加密貨幣後,再將加密貨幣轉移到詐騙交易所,這樣中間的交易商其實是無辜的,因此建議探索者在面對對方的帳戶時,保持理性。

如果探索者想要找一個專業的律師,來協助你了解整個程序,漢克推薦可以探索幣圈律師的專業的幣圈律師收費怎麼收呢?就讓律師來親自告訴你!

第四步:儘早至派出所報案

接著探索者可直接到附近的派出所報案

在這邊探索者可能會搞混165跟派出所報案的差異,漢克在此整理他們的差異如下:

  • 165:提供詐騙資訊詢問、諮詢、開案,彙整詐騙帳戶的資訊,再將案件轉介相關管轄地的派出所,但並不提供報案。
  • 派出所報案:受理民眾正式報案並進行筆錄及偵辦、將案件移送法院,以及圈存涉嫌詐騙帳戶的資金。

因此,就算探索者打過165,也要到派出所報案,詐騙案件才會受理哦!

探索者也可以發現,完成報案後,對方的銀行帳戶資金才有機會被圈存(暫時無法動用),探索者也才有取回資金的可能性,因此越快完成報案越好!

在派出所報案完後,會拿到一張報案證明單,務必保護好它!證明單上也有可查詢案件進度的資料。

第五步:過好原本的生活

從報案到有結果的過程很漫長,短則數月長則多年,也不是探索者能掌控的。

這段時間,請好好過好原本的生活,或是透過本部落格探索正確的加密貨幣知識

如果探索者是被騙走銀行帳戶、加密貨幣交易所帳戶,由於可能會被列為警示帳戶,導致銀行帳戶內的錢完全無法動用,因此可盡快試圖提領銀行內的資產,將現金留在身上。

第六步:定期追蹤至取得判決書

探索者可定期透過報案拿到的報案證明單,追蹤案情進度。

探索者也有可能收到以掛號寄來的傳票,以告訴人等身份出席偵查庭等場合,基本上攜帶身分證、傳票,至指定地點如實對答即可。

這一切都要等到收到判決書,才會告一個段落,但有時候證據不足,案件常常就沒下落了。

第七步:至對方銀行取回資金

若很幸運地,對方帳戶內的資金有成功被圈存到、且有探索者的份,探索者也能憑報案證明單、匯款證明文件、身分證、印章等文件,到對方銀行所屬分行來取回被詐騙的款項。

虛擬貨幣詐騙 資金取回可能性

從探索者們分享給漢克的經驗中,漢克覺得資金能取回的可能性非常低,對方不僅極有可能收到款項後直接轉走款項,也可能少到沒有探索者的份,因此在做好前面的應對步驟後,建議探索者就當被詐騙的錢是學費,之後記住這個教訓就好。

虛擬貨幣詐騙應對 常見問題QA

虛擬貨幣詐騙應對 總結

最後,幫探索者總結虛擬貨幣被詐騙後的幾個重點:

  • 不要再投入資金。
  • 冷靜蒐集本文提到的重要證據。
  • 儘速撥打165,並到派出所報案。
  • 過好自己的生活,被騙的錢能取回叫運氣好。

延伸探索:幣安詐騙常見管道與預防對策
延伸探索:如何買真正的比特幣?

如果探索者對加密貨幣有興趣,無論是不是新手,都歡迎免費加入漢克的「加密貨幣探索中」Line社群,大家一起來探索加密貨幣!(ps.最新優惠也會在裡面)

在此漢克也推薦幾個自己常用的加密貨幣交易所:

交易所/平台簡介開戶教學
Binance幣安1.功能非常齊全
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幣安註冊
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一般留言

  1. 漢克你好
    想詢問一下
    因誤參加了活動而詢問客服
    而得到下列回覆對話

    您好:
    如果您在規定時間內未補齊質押合約活動金額
    您的USDT將會凍結在資金池中,
    直到您補齊之後才可將USDT和獎勵、
    收益自動派送至您的錢包。

    是否本金將無法歸還了?

    1. 哈囉!你好
      雖然不知道是怎麼樣的活動
      但通常正規交易所的活動
      都不會因為「沒補齊金額」
      導致原本資金被凍結
      建議可以留意一下活動網址是否是正規的哦!

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