虛擬貨幣詐騙怎麼辦?錢怎麼要回來?這7步驟一步都不能省!

最後更新於 2022 年 12 月 8 日

因為虛擬貨幣被詐騙了怎麼辦?被詐騙的錢要得回來嗎?被詐騙了還能做什麼?本篇漢克特別訪問專門處理詐騙案件的警察,希望幫助被虛擬貨幣詐騙的探索者,透過7步驟試著取回被詐騙的資金,如果探索者正在被詐騙的徬徨中,現在就來探索吧!如果這篇文章對你有幫助,也歡迎分享給更多人知道!

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被虛擬貨幣詐騙了嗎?

投資加密貨幣,懷疑自己是不是被虛擬貨幣詐騙了嗎?探索者可以透過幣安詐騙常見管道與手法,初步確認自己是不是遇到詐騙,或是也可以直接撥打165反詐騙專線進行確認。

如果已經開始懷疑自己是不是投資加密貨幣被詐騙,探索者也可以直接踏上以下七步驟。

虛擬貨幣詐騙怎麼辦?

第一步:停止投入資金及提供資料

首先,不要再投入任何的資金,也不要提供任何資料給對方

無論對方說要繳各種稅、各種資金保管費才能提領資金,甚至威脅公開探索者的身份等,一切都是假的,請探索者不要再投入更多的資金。

正規加密貨幣投資的資金提領時,都不需繳稅、保管費,頂多像是銀行轉帳一樣,從提領的資金中,扣除幾塊錢的手續費而已,絕對不會需要額外投入資金。

有的詐騙甚至會謊稱能幫探索者取回被詐騙的資金,這一樣也是詐騙之一,請不要再投入任何資金!

還有的詐騙會說,他願意把資金還給探索者,請探索者提供交易所或銀行帳戶等資料,這一樣也是陷阱,探索者收到的款項可能會是贓款,導致探索者的帳戶被列為警示帳戶!

延伸探索:加密貨幣交易所幣安出金的方法大全!

第二步:繼續假裝被騙

停止投入資金後,下一步不是拆台,而是繼續假裝被騙。

假裝被騙的意思,不是叫探索者投入資金,而是繼續跟虛擬貨幣詐騙方保持聯絡,彷彿仍然在被騙的泡泡中

如果遇到對方質問為何不投入資金,就以各種藉口推延,例如:已經在借錢等貸款下來,假裝不會操作等。

這一步的目的,是為了確保探索者能取得完整的被詐騙證據,避免因為揭穿對方,使得證據被對方消滅,或是將資金取走。

第三步:盡快蒐集證據

被虛擬貨幣詐騙之後,下一步就是冷靜蒐集被加密貨幣詐騙的資料。

這個步驟越快越好,因為蒐證完也要趕快報案,才更有機會取回被詐騙的資金。

被加密貨幣詐騙證據的蒐集重點如下(有的盡量都整理好):

  • 接觸到詐騙的地方:如簡訊、電話號碼、社群軟體貼文、交友軟體自介頁面等。
  • 與詐騙集團的完整對話紀錄:包含對方的姓名與資料,完整聊天記錄。
  • 損失證明:可能包含匯款單、轉帳明細、購買點數的證明、加密貨幣轉帳的明細,盡量完整(如:匯多少、從哪個帳戶匯到哪個帳戶)、且附有時間點,同時準備好自己匯款所使用的存摺、提款卡等。
  • 對方給探索者的實體東西:如宣傳單等,放在資料夾內不要碰。

探索者可以透過螢幕截圖、存檔、拍照等方式,來蒐集好證據,並將證據列印下來,每張紙本右上角簽上自己的姓名,然後進到下一步。

【漢克補充】匯款到的地方,有可能是正規經營的,不要一竿子打翻一條船
有一種詐騙是先請探索者透過正規的交易商,將台幣兌換成加密貨幣後,再將加密貨幣轉移到詐騙交易所,這樣中間的交易商其實是無辜的,因此建議探索者在面對對方的帳戶時,保持理性。

如果探索者想要找一個專業的律師,來協助你了解整個程序,漢克推薦可以探索幣圈律師的專業的幣圈律師收費怎麼收呢?就讓律師來親自告訴你!

第四步:儘早至派出所報案

接著探索者可直接到附近的派出所報案

在這邊探索者可能會搞混165跟派出所報案的差異,漢克在此整理他們的差異如下:

  • 165:提供詐騙資訊詢問、諮詢、開案,彙整詐騙帳戶的資訊,再將案件轉介相關管轄地的派出所,但並不提供報案。
  • 派出所報案:受理民眾正式報案並進行筆錄及偵辦、將案件移送法院,以及圈存涉嫌詐騙帳戶的資金。

因此,就算探索者打過165,也要到派出所報案,詐騙案件才會受理哦!

探索者也可以發現,完成報案後,對方的銀行帳戶資金才有機會被圈存(暫時無法動用),探索者也才有取回資金的可能性,因此越快完成報案越好!

在派出所報案完後,會拿到一張報案證明單,務必保護好它!證明單上也有可查詢案件進度的資料。

第五步:過好原本的生活

從報案到有結果的過程很漫長,短則數月長則多年,也不是探索者能掌控的。

這段時間,請好好過好原本的生活,或是透過本部落格探索正確的加密貨幣知識

如果探索者是被騙走銀行帳戶、加密貨幣交易所帳戶,由於可能會被列為警示帳戶,導致銀行帳戶內的錢完全無法動用,因此可盡快試圖提領銀行內的資產,將現金留在身上。

第六步:定期追蹤至取得判決書

探索者可定期透過報案拿到的報案證明單,追蹤案情進度。

探索者也有可能收到以掛號寄來的傳票,以告訴人等身份出席偵查庭等場合,基本上攜帶身分證、傳票,至指定地點如實對答即可。

這一切都要等到收到判決書,才會告一個段落,但有時候證據不足,案件常常就沒下落了。

第七步:至對方銀行取回資金

若很幸運地,對方帳戶內的資金有成功被圈存到、且有探索者的份,探索者也能憑報案證明單、匯款證明文件、身分證、印章等文件,到對方銀行所屬分行來取回被詐騙的款項。

虛擬貨幣詐騙 資金取回可能性

從探索者們分享給漢克的經驗中,漢克覺得資金能取回的可能性非常低,對方不僅極有可能收到款項後直接轉走款項,也可能少到沒有探索者的份,因此在做好前面的應對步驟後,建議探索者就當被詐騙的錢是學費,之後記住這個教訓就好。

虛擬貨幣詐騙應對 常見問題QA

虛擬貨幣詐騙應對 總結

最後,幫探索者總結虛擬貨幣被詐騙後的幾個重點:

  • 不要再投入資金。
  • 冷靜蒐集本文提到的重要證據。
  • 儘速撥打165,並到派出所報案。
  • 過好自己的生活,被騙的錢能取回叫運氣好。

延伸探索:幣安詐騙常見管道與預防對策
延伸探索:如何買真正的比特幣?

如果探索者對加密貨幣有興趣,無論是不是新手,都歡迎免費加入漢克的「加密貨幣探索中」Line社群,大家一起來探索加密貨幣!(ps.最新優惠也會在裡面)

在此漢克也推薦幾個自己常用的加密貨幣交易所:

交易所/平台簡介開戶教學
Binance幣安1.功能非常齊全
2.全球最大
幣安註冊
MAX1.台灣的交易所
2.可使用台幣轉帳入金
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BingX1.合約交易功能佳
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一般留言

  1. 漢克你好
    想詢問一下
    因誤參加了活動而詢問客服
    而得到下列回覆對話

    您好:
    如果您在規定時間內未補齊質押合約活動金額
    您的USDT將會凍結在資金池中,
    直到您補齊之後才可將USDT和獎勵、
    收益自動派送至您的錢包。

    是否本金將無法歸還了?

    1. 哈囉!你好
      雖然不知道是怎麼樣的活動
      但通常正規交易所的活動
      都不會因為「沒補齊金額」
      導致原本資金被凍結
      建議可以留意一下活動網址是否是正規的哦!

      1. 我也遇到一樣的狀況…,是參加trust wallet 裡面 snxtrademaxcom 的獎勵活動,不小心手太快連按了兩次就接受合約了,才知道要補20000usdt …,詢問客服也是必須補齊金額才能解除合約退回

        請問有聽過snxtrademaxcom 嗎? 我到處都找不到 SNX 收益活動相關的資訊….

        1. 我也是遇到同情況,一直要我再補30%的網格轉換費,說補足的話30分鐘內退回帳戶,我是不是遇到詐騙了

        2. 我也遇到要我繳30 %的網格轉換費,繳完後30分鐘內,會連同本金回資金鏈上!請問你也是嗎?

          1. 我也是遇到相同的問題,要我在限定期間內 繳交29000USDT的網格轉移費,繳完30分鐘內,會連同本金回錢包上⋯這是詐騙吧?

    2. 哈囉~婷 我也遇到了跟你一樣的狀況,我也是不小心點擊了”確認查看”按鈕而參加了活動,雖然最後我有在期限內補齊金額,但要出金時客服又告知”我是第一次參加活動所以還要再付一筆高額的網格轉換費才能出金”,然後又說這個網格轉換費付了之後會再還我…但我已經有資金可以再投入了,所以目前已經被凍結。

      我不知道這樣的流程到底是正確的嗎?還是這也是詐騙手法?

        1. 沒有哦~我後來查了很多訊息…所以知道自己是被詐騙了…就把資料收集好後就去報警了,,,但最近收到警察發來的公文說是搜証困難所以被強制結案了…只能自己認賠努力重新賺錢還債了

  2. 漢克您好: 有一交易所genie exchange , 請問是正規的交易所嗎?也是誤參加了活動,沒能在期限內充值完成,还要繳罰金及充值完成活動的金額才能提領.請幫幫我確認一下!謝謝

  3. 您好,有關虛擬貨幣的問題,我在BTCTURK 交易後超過十萬U,要出來的時候,他說我超過本金100%,要繳20%的稅,這是正常的嗎?他說交易所設在紐約所以要用當地稅規

  4. 你好:我在btcturk交易所要提現,就被客服說要付出25%的稅金,
    內容:您好,您的出款已被拒絕駁回,系統查詢您帳戶資金流水盈利超過100%,根據國際稅務規定您的帳戶資金盈利超出所在國家收入標準,需繳納賬戶資產25%,請您在12月21日22:00分前完成繳納個人稅務金(12226.55)usdt繳納成功即可安排出款

    所以我這也是被騙囉?還再猶豫?

  5. 你好,想請問一下,我是genie-exchange交易所,我也是遇到出金要繳納20%保證金的問題,我沒有繳,現在我的帳號裡面的金額還是我之前結餘的金額,好像是電子錢包,也沒法轉出

  6. 嗨~我要從幣安提幣到錢包App後來,幣安轉出幣到錢包,結果一直沒看到幣,後來問客服說要繳交百分20%稅金,說提出的幣過多,要繳稅金後來我也繳,還是沒看到又問客服說已超過6小時,必須要繳交3萬元的查詢費,以上的敘述明顯我已經被騙走錢,已報案了,這樣我被詐騙的辛苦錢真的回不來嗎?

  7. 漢克你好
    我最近在FB遇到一位在元大期貨當主管的陳家明,認識一段時間了
    他說與我合租礦機賺手續費
    我也真的與他合租了
    最近我跟他提要把收益的錢
    提領出來
    他在FB就移除他的資料
    我事後發現去交易所要提幣
    已經不能提了要高級認證
    要去報警嗎?
    還是當成是教訓呢?
    因為警示帳戶我會很麻煩
    還要跑法庭
    因為我有一位朋友
    網路賺物去ATM轉帳
    結果她錢被轉走
    去報警反而是被認為是車手
    朋友叫我自認倒楣
    我心好累

  8. 漢克你好~
    最近我也遇到一個問題
    KARNS這個平台你有聽過嗎?
    我在今年年初的時候要提領的時候專員說為防止盜領以及金融秩序洗錢法,還說因為我是第一次提領較大的金額,也剛好是他們112年的新規定,所以要再繳納總金額的20%,就是所謂的交易流動金,然後繳納完之後原本的金額會再含那個20%的交易流動金做全額撥款
    請幫幫我確認一下,謝謝~

    1. 詐騙 止損 報警
      這些都是區塊鏈的錢包詐騙
      正規交易平台沒有克服, 正規的交易平台 是在公司網站的客服

  9. 請問大大有聽過歐美交易所exchange嗎,這是合法的嗎,我要提領,系統告知交易量不夠,無法提領

  10. 您好 漢克 我想詢問 我目前是用一個叫TSE交易所
    但之前好像誤領了回饋金之後本來要提領後來因為回饋金就一直要我加錢說什麼這樣變成是要參加槓桿方案然後後面又要再加錢最後這次就結束了 但他們又出包了 請問這樣還要繼續嗎

  11. 請問漢克~
    我目前處理的流程停留在第五步驟了,沒讓對方察覺,他還一直叫我聽客服的入金進去,我要繼續保持籌錢狀態跟他周旋,還是直接封鎖了呢?

  12. 請問有聽過
    大陸的交易所MDT嗎?
    因為我遇到的問題是
    已經將USDT65075
    轉帳給幣安帳戶
    結果被告知
    超過USDT50000
    需要繳交
    20%個人所得稅稅金
    才可以出帳
    這是遇到詐騙了嗎?

  13. 以上發生的錢包問題,大都是陌生網友將你的錢包轉到另一個詐騙的錢包,讓你誤以為妳的幣,還在你的錢包,
    所以趕快報案,有可能拿不回你的幣了,趕快止損,當作學費,任何網路陌生網友,要手把手教你買幣轉幣赚利息的,都是詐騙.

  14. X請問Sftimo 是假交易平台嗎?
    一般比特幣出金有時間限制嗎假日可出金嗎
    申請出金到收到$約多久?

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