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懷疑遇到幣安詐騙?5種Binance詐騙手法、管道與應對全解析

最後更新於 2022 年 8 月 7 日

你在擔心自己是不是遇到幣安詐騙嗎?幣安(Binance)本身不是詐騙,但探索者有可能遇到的是詐騙!(好繞口XD)本篇將告訴你幣安詐騙的常見管道、5個幣安詐騙手法,以及該如何避免幣安詐騙,希望能幫助探索者養成判斷能力、區分幣安詐騙,並且及早止損避免繼續被騙!

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本篇探索僅為漢克個人探索,非投資建議,加密貨幣屬於高風險投資,投資有賺有賠,探索者在進行任何投資前,應自行謹慎判斷哦!

幣安是詐騙嗎?

幣安(Binance)本身是全球最大的加密貨幣交易所,在漢克的幣安介紹與評價探索中,也有針對幣安進行安全性分析。不過,幣安詐騙仍然層出不窮,最根本的原因,就在詐騙集團冒用幣安名義、或是以幣安為媒介進行詐騙

真正的幣安官方網站如下,探索者記得認明哦!

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如果探索者正在擔心自己是不是遇到幣安詐騙,就繼續探索下去吧!

幣安詐騙管道

首先,我們可以從接觸到幣安的管道,來確認自己是不是遇到詐騙。

常見的幣安詐騙管道,包含以下5個:

  • 真實世界中的朋友:朋友跟探索者分享好康消息。別懷疑,詐騙集團也是人,也會有朋友,或朋友也是懵懂無知、被詐騙的受害者。
  • 手機簡訊及電子信箱:簡訊或信件收到號稱幣安官方的訊息,告知帳戶被駭、需安全驗證、好康優惠等,並附帶連結或點擊按鈕。
  • 不明網頁資訊:以幣安為名義的粉專、網頁,甚至是社群(常見為telegram、twitter)。
  • 社群媒體的朋友或陌生人:fb、IG、telegram突然收到陌生私訊,或是網路上認識的朋友。常見於探索者加入幣安官方、加密貨幣相關社團或社群時,漢克自己一加入就收到滿滿私訊。
  • 交友軟體:在交友軟體遇到的知心,聊得很開心,對方開始跟你分享他投資賺多少或慫恿你開始投資。

延伸探索:詐騙的7種常見手法!

如果探索者是從以上管道接觸到幣安交易所的資訊,就一定要繼續探索下去,99%遇到的都是詐騙!

如果探索者不是從以上管道接觸到幣安,但心裡依舊不放心,也可以繼續探索下去…。

幣安詐騙手法

接著,漢克分享5種常見的幣安詐騙手法,如果探索者的經驗跟漢克分享的很像,漢克只有兩個字:快逃!

幣安空投詐騙

幣安空投詐騙指的是分享幣安的假優惠消息,宣稱放到哪裡進行質押可以獲得高報酬,吸引探索者將帳戶的加密貨幣轉移到指定地址,然後就沒有然後了。

偽幣安官方詐騙

偽幣安官方詐騙指的是詐騙集團用與幣安相近的網址、介面、APP,或冒充幣安官方人員,來誘使探索者點擊與下載,或提供自己的幣安帳戶安全資料。

如此一來,輕則探索者使用到一個假的介面,投入到裡面的錢不翼而飛,重則自己真正幣安帳戶的資金全部被盜走。再嚴重一點則是手機電腦中了木馬程式,導致裡面的資產全部被駭走。

前面提到的幣安詐騙手法,都是冒充幣安的詐騙。接著漢克要探索的手法,則是詐騙集團提供真正的幣安資訊,但還是詐騙XD

幣安資金轉移詐騙

幣安資金轉移詐騙,指的是詐騙集團會提供探索者官方的幣安資訊,並引導探索者使用幣安、以信用卡等方式買入加密貨幣,甚至帶探索者體驗幣安帳戶內的功能。到目前為止都還沒被騙,探索者查詢詐騙集團提供的資料,也都會是網路上查得到的資料。

接著詐騙集團就會以「另一間交易所更棒、哪裡優惠更好」等名目,誘導探索者將幣安帳戶內的加密貨幣,轉移到其他地方,然後就沒有然後了。

幣安洗錢詐騙

幣安洗錢詐騙指的是以「日入萬元、在家即可領薪水、辦帳號送現金」等名目,吸引探索者申辦幣安官方帳戶、提供相關註冊資料,並要求探索者將幣安帳戶帳密提供給他使用,或協助接收、轉發加密貨幣款項等。

雖然整個過程看似畜人無害,但其實這樣探索者可能就淪為詐騙集團的洗錢管道了。

幣安洗錢詐騙類似傳統金融的銀行人頭戶詐騙,由於探索者有在幣安進行實名驗證,有可能探索者的銀行帳戶也被列為警示帳戶,甚至被視為詐騙幫兇、被另一個受害人請求賠償,這就不只是損失投入錢的問題了!

被列為警示帳戶可能會怎麼樣?探索者可探索下方好棒Bump的影片。

幣安C2C詐騙

幣安C2C詐騙又稱三角詐騙,是指當探索者在幣安C2C頁面中,拿加密貨幣,與另一個人交易法幣(如:台幣、美金等)時,可能會遇到的詐騙(或拿法幣交易加密貨幣)

詐騙集團會佯裝要購買探索者手中的加密貨幣,藉此取得探索者的銀行帳戶。但在此同時佯裝要用加密貨幣購買受害者A的法幣,並將探索者的銀行帳戶提供給A。A透過銀行轉帳法幣給探索者後,探索者以為詐騙集團已經付錢,因此將加密貨幣轉給詐騙集團,此時就造成A沒收到應有的加密貨幣(因為跑到詐騙集團手上了)。

這種幣安C2C詐騙對探索者來說,看似沒虧錢,但卻可能被受害者A提告,因為A沒收到加密貨幣,但有拿到探索者的銀行帳戶。而對A來說,則是付出了法幣,卻沒收到對應的加密貨幣。

C2C本身是一種正常的交易方式,方便兩個用戶之間彼此交換法幣與加密貨幣,但若詐騙集團成為中間的第三方,就可能導致探索者沒收到對應的加密貨幣,或是銀行帳戶被列為警示帳戶。

至於該如何挑選信譽良好的C2C交易商,可探索:幣安C2C交易是甚麼?入金到幣安的5種方法

如何避免幣安詐騙

那麼,該如何防範幣安詐騙呢,漢克覺得避免幣安詐騙的方式主要有5個:

  • 使用幣安官方網址進入頁面:無論看到甚麼消息,都一律從幣安官方頁面去進一步確認,不要點不明連結。同時若要享有質押收益等相關優惠,也一律從幣安寶等官方功能進入。
  • 自行申辦並保管幣安帳戶:不要托別人幫忙註冊幣安帳戶,也不要把帳戶給別人使用,同時透過google authenticator等雙重驗證方式,來保障幣安帳戶的安全。
  • 不要接收不明款項:無論是交易所或銀行帳戶,不要拿來接收不明款項,更不要收到後又轉到其他地方,以免被列為警示帳戶。
  • 妥善保管幣安資金:不要將加密貨幣轉出到不明錢包或交易所,若要進行C2C交易,也記得參考漢克的幣安入金指南來挑選商家。
  • 設置防釣魚碼:可透過漢克的幣安註冊與帳戶安全設置教學,設置防釣魚碼,如此一來往後收到幣安官方的信件中,都會顯示探索者設定的防釣魚碼,可藉此區分信件來源是否為詐騙。

幣安詐騙 常見問題QA

幣安詐騙 總結

最後幫探索者總結幣安詐騙的重點

  • 幣安本身是全球最大的加密貨幣交易所,但常被冒名或用於詐騙。
  • 本文提到的幣安詐騙管道,記得多留意。
  • 如果遇到本文提到的幣安詐騙手法,快逃呀!
  • 可透過適當的方法,來避免幣安詐騙。

延伸探索:幣安是什麼?安全嗎?
延伸探索:幣安合約是什麼?基礎教學點此

如果探索者對加密貨幣有興趣,無論是不是新手,都歡迎免費加入漢克的「加密貨幣探索中」Line社群,大家一起來探索加密貨幣!(ps.最新優惠也會在裡面)

在此漢克也推薦幾個自己常用的加密貨幣交易所:

交易所/平台簡介開戶教學
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